Risikovurdering
Jeres kunder, ydelser og risici — med begrundelser fra jeres egen hverdag.
TIL BOGHOLDERE OG REVISORER
Mere overblik.
Mindre
hovedbrud.
Hvidvaskarbejdet fylder. Få dokumenter, kundekendskab og næste skridt samlet ét sted — med hjælp, der tager afsæt i jeres hverdag.
Jeres faglighed. Et bedre overblik.
ÉT STED. EN KLAR RETNING.
Jeres arbejdsrumFiktivt eksempel
VELKOMMEN TILBAGEGodt overblik.
MKGodt overblik.
God arbejdsdag.
Kundemapper12
Til opfølgning03 →
Dokumenttyper03
Det næste, der skal skeJeres opgaver ↗
Eksempel Handel ApSAfklar ejerforhold
Afventer svarEksempel Service ApSGennemgå risikovurdering
Til gennemgangJeres hvidvaskdokumenterRisikovurdering · Politik · Forretningsgange
↗Kompas AI
I tvivl om næste skridt?
Beskriv det, I mangler at afklare.
Fra kundens svar til jeres næste handling.
Ét arbejdsrum.
Hele sammenhængen.
Tre dokumenttyperFra samme besvarelse
KundekendskabFra oplysninger til opfølgning
Kompas AIHjælp, når I er i tvivl
FÆRRE LØSE ENDER
Hvidvaskarbejdet har
mange dele. Saml dem.
Når dokumenter, kundesvar og opfølgning hænger sammen, bliver det lettere at se, hvor I er — og hvad I skal tage stilling til.
ILLUSTRATION AF DOKUMENTFORLØBET
✓ Jeres svar er udgangspunktet
↗ AML KOMPASARBEJDSUDKAST
01Risikovurdering
Eksempelvirksomhed ApS
KunderYdelserGeografi
Egne forhold. Konkrete begrundelser.
02 Hvidvaskpolitik03 Forretningsgange og kontroller
FIKTIV KUNDEMAPPE
KUNDEMAPPE
Eksempel Handel ApS
GrundoplysningerBesvaret ✓
EjerforholdSkal afklares
RisikovurderingTil gennemgang
ILLUSTRERET SAMTALE · IKKE ET LIVE AI-SVAR
✳
Kompas AIHjælp til jeres næste skridt
Jeg er i tvivl om, hvordan jeg skal beskrive det, vi mangler fra kunden.
Gør usikkerheden konkret.
Beskriv, hvad I allerede ved, hvilke oplysninger I savner, og hvorfor de er vigtige for vurderingen.
Hvad ved I? → Hvad mangler? → Næste skridtI gennemgår og tilpasser hjælpen. Den faglige vurdering er jeres.
FRA SVAR TIL SAMMENHÆNG
Tre dokumenter.
Én rød tråd.
Jeres virksomhed.
En risikovurdering skal kunne genkendes i politikken. Og politikken i de daglige arbejdsgange. Kompas samler jeres svar på tværs af dokumenterne.
Fiktiv virksomhed · Alle svar kan tilpasses↗
Hvidvaskpolitik
Ledelsens rammer, ansvar og valg, sat i sammenhæng med risikovurderingen.
Forretningsgange
og kontroller
Hvem gør hvad, hvornår og hvordan? Fra kundekendskab til opfølgning.
Udkast bliver først til jeres dokumenter gennem konkret faglig gennemgang og ledelsens stillingtagen.
ET SKRIDT AD GANGEN
Fra “hvor starter vi?”
til “det gør vi nu”.
Spørgsmålene skal være til at forstå.
Og svarene skal kunne bruges.
Start i jeres hverdag.
Hvilke kunder hjælper I? Hvad laver I for dem? Beskriv de forhold, I faktisk kender.
Få øje på det, der mangler.
Praktiske eksempler og hjælpespørgsmål gør det lettere at forklare tvivl og vælge næste handling.
Gør arbejdet synligt.
Gem svar, begrundelser og dokumentversioner. Saml opgaverne, så I kan vende tilbage til dem.
FIND JERES KOMPAS
Begynd dér,
hvor behovet er størst.
Dokumenter, kundekendskab eller begge dele.
Vi tager udgangspunkt i jeres virksomhed og aftaler indholdet sammen.
KOMPAS DOKUMENTER
Et fælles fundament.
Til jer, der vil have struktur på virksomhedens hvidvaskdokumentation.
- Guidet spørgeforløb
- Tre sammenhængende dokumentudkast
- Gennemgang og versionshistorik
Pris efter aftaleTal med os om dokumenter
KOMPAS KUNDEKENDSKAB
Overblik i hverdagen.
Til jer, der vil samle kundearbejdet og gøre opfølgningen overskuelig.
- Kundesvar og ejeroplysninger
- Risici, bilag og begrundelser
- Opgaver og historik
Pris efter aftaleTal med os om kundekendskab
HELE SAMMENHÆNGEN
KOMPAS KOMPLET
Ét samlet arbejdsrum.
Til jer, der vil forbinde virksomhedens dokumenter med arbejdet om hver kunde.
- Dokumenter og kundekendskab
- Kompas AI som støtte undervejs
- Rådgivningsomfang aftales med jer
Pris efter aftaleFind jeres samlede løsning
Etablering, abonnement, rådgivning og eventuelt dataforbrug aftales før køb. De endelige priser er endnu ikke fastlagt.
PLADS TIL JERES FAGLIGHED
Gode værktøjer.
Egne vurderinger.
Kompas hjælper med at få fakta, usikkerhed og begrundelser frem. I tager stilling til den konkrete virksomhed og kunde.
01
Et synligt grundlag
Gemte svar og versioner gør det muligt at se, hvad et dokument bygger på.
02
Se Erhvervsstyrelsens vejledning Faglig gennemgang i forløbet
Udkast, rådgivergennemgang og godkendelse er forskellige trin.
Hvem er AML Kompas til?
AML Kompas udvikles til bogholdere og revisorer, som vil samle virksomhedens hvidvaskdokumenter og arbejdet med kundekendskab i ét arbejdsrum.
Skal vi vælge begge produkter?
Dokumenter og kundekendskab er tænkt som to produkter, der også kan kombineres. Vi aftaler omfang, tilkøb og pris ud fra jeres behov.
Hvad hjælper Kompas AI med?
I kan beskrive det, I er i tvivl om. Kompas AI kan hjælpe med at strukturere spørgsmålet, pege på manglende oplysninger og formulere forslag til næste skridt. I gennemgår selv svaret og træffer den faglige beslutning.
Er dokumenterne automatisk godkendt?
Nej. Jeres svar bliver til arbejdsudkast. De skal tilpasses de faktiske forhold, gennemgås fagligt og behandles af den relevante ledelse. Gemte svar og historik erstatter ikke den konkrete vurdering.
Kan vi tage løsningen i brug nu?
I kan afprøve spørgsmålene og danne tre dokumentudkast uden login. Brug kun fiktive oplysninger: testbesvarelser bliver i browserfanen og indsendes ikke til AML Kompas. Kundedrift og leverandørtilslutninger skal færdiggøres og afprøves før rigtige kundesager. CVR-opslag, MitID og ekstern screening kræver leverandørtilslutning. Kontakt os om en demonstration og jeres behov.
Hvad koster det?
Priser for etablering og abonnement er under fastlæggelse. Omfang, løbende rådgivning, dataforbrug og eventuelle tillæg skal fremgå af en aftale, før I køber.
SKAL VI FINDE JERES RETNING?
Lad os gøre
hvidvaskarbejdet
mere overskueligt.
Fortæl os lidt om jeres virksomhed. Så tager vi en dialog om løsningen og en demonstration.
Se Kompas
med jeres øjne.
Hvad vil I gerne have bedre overblik over?
Skriv til os om en demo hay@amlkompas.dkÅbner din mail. Ingen booking eller betaling foretages på siden.